Дагестанский депутат организовал схему «отмывания» денег
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России установили причастность к незаконной банковской деятельности и обналичиванию денег депутата одного из муниципальных образований Республики Дагестан.
По информации пресс-службы ГУЭБиПК МВД, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».
Читайте также: Австралия о расследовании по делу отмывания денег на казино
Фигурант руководил одной из групп, занимавшейся поиском и
вовлечением в схему юридических лиц для использования их платежных реквизитов в
нелегальных банковских операциях.
Как сообщалось ранее, в марте 2013 года пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки. Ее участники несколько лет занимались незаконными банковскими операциями и нелегальной транспортировкой денег.
Денежные средства клиентов переводились по поддельным
платежным поручениям на счета «фирм-однодневок». Суммы обналичивали через
дагестанские банки и хранили в специально оборудованных тайниках. Потом крупные
суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву.
Читайте также: Сиднейские казино запретят наличные после скандала с отмыванием денег
Сейчас под стражей находятся четверо участников сообщества, задержанные
при получении более полумиллиарда рублей, переправленных самолетом из Дагестана
под видом печатной продукции.
Текст:
О. Новосад
Комментарии