Дагестанский депутат организовал схему «отмывания» денег

По информации пресс-службы ГУЭБиПК МВД, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».

Фигурант руководил одной из групп, занимавшейся поиском и вовлечением в схему юридических лиц для использования их платежных реквизитов в нелегальных банковских операциях.

Как сообщалось ранее, в марте 2013 года пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки. Ее участники несколько лет занимались незаконными банковскими операциями и нелегальной транспортировкой денег. 

Денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям на счета «фирм-однодневок». Суммы обналичивали через дагестанские банки и хранили в специально оборудованных тайниках. Потом крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву.

Сейчас под стражей находятся четверо участников сообщества, задержанные при получении более полумиллиарда рублей, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.

Текст:

О. Новосад