Австралия о расследовании по делу отмывания денег на казино

Рейтинг: 1.6/5 (14 голосов)

Австралия о расследовании по делу отмывания денег на казино

07.06.2021 08:45 / Криминал / Прочли: 1107 человек

Австралия расширяет расследование казино в связи с возможным нарушением законов об отмывании денег.


Владельцы основных казино в пяти крупнейших городах Австралии в настоящее время проходят официальное расследование.

Национальный банк Австралии (NAB) и операторы казино Crown Resorts, Star Entertainment Group и SkyCity Entertainment Group включены в это расследование.

Расследование проводится регулятором по борьбе с отмыванием денег.

Компания Crown уже провела расследование на предмет возможных нарушений в ее казино в Мельбурне. Теперь ее казино в Перте также находиться под пристальным вниманием.

Компания не смогла открыть недавно построенное казино в Сиднее стоимостью 2,2 миллиарда австралийских долларов (1,2 миллиарда фунтов стерлингов; 1,7 миллиарда долларов) после того, как в начале этого года было заявлено, что компания не может иметь игровую лицензию в Новом Южном Уэльсе.

Расследование раскрыло информацию, что Crown «способствовала отмыванию денег, подвергая персонал риску задержания в иностранной юрисдикции и поддерживая коммерческие отношения с лицами», связанными с преступными группами в казино в других городах Австралии.

Комиссар по расследованию рекомендовал пересмотреть систему управления компанией, начиная с увольнения большей части совета директоров.

В течение многих лет Crown преследовали обвинения в незаконной деятельности, происходящей в ее казино, включая широко распространенное отмывание денег и игры для китайских игроков, связанных с организованными преступными группировками.

Star Entertainment Group, которая управляет единственным казино в Сиднее, в настоящее время также расследуется в отношении предполагаемых нарушений закона о должной осмотрительности клиентов.



Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Кларкс закроет обувной центр в Кендале, оставив 53 рабочих места под угрозойКларкс закроет обувной центр в Кендале, оставив 53 рабочих места под угрозой
28.07.2021 23:43 / В мире
Компания Clarks заявила, что закроет распределительный центр к концу года.Обувная компания Clarks планирует за...
Боснийские сербы бросают вызов высокопоставленному чиновнику ООН Инцко из-за отрицания геноцидаБоснийские сербы бросают вызов высокопоставленному чиновнику ООН Инцко из-за отрицания геноцида
28.07.2021 23:39 / В мире
Плакат боснийских сербов прославляет Ратко Младича, генерала, заключенного в тюрьму судом ООН за геноцид....
Офицер из Колорадо арестован после угрозы застрелить подозреваемого во время остановкиОфицер из Колорадо арестован после угрозы застрелить подозреваемого во время остановки
28.07.2021 23:09 / Криминал
Офицер полиции Колорадо арестован после того, как его сняли на видео с угрозой убить человека во время ареста....
Covid-19: CDC рекомендует тем, кто живет в горячих точках, носить маски в общественных помещенияхCovid-19: CDC рекомендует тем, кто живет в горячих точках, носить маски в общественных помещениях
27.07.2021 23:19 / В мире
Американцам, живущим в районах, где наблюдается новый всплеск Covid-19, посоветовали снова носить маски в поме...
Взрыв в Леверкузене: в результате случившегося на немецком химическом заводе погиб один человекВзрыв в Леверкузене: в результате случившегося на немецком химическом заводе погиб один человек
27.07.2021 23:07 / В мире
По крайней мере, один человек погиб, четверо пропали без вести после взрыва на химическом заводе в Германии....
Начинаются коммерческие рейсы между Марокко и ИзраилемНачинаются коммерческие рейсы между Марокко и Израилем
27.07.2021 22:38 / В мире
Первые прямые коммерческие рейсы между Марокко и Израилем открываются в воскресенье после соглашения о нормали...
Бетонные лестницы: выбор и преимущества конструкцийБетонные лестницы: выбор и преимущества конструкций
26.07.2021 22:24 / Общество
Монолитные бетонные лестницы эксплуатируются десятилетиями. Они используются в дачных домах, коттеджах, частны...
Алюминиевый плинтус: сочетание эстетики и функциональностиАлюминиевый плинтус: сочетание эстетики и функциональности
26.07.2021 11:43 / Общество
Помимо выполнения декоративной функции в интерьере, плинтус из алюминия решает и ряд практических задач. ...
Купить морские контейнеры бу: даем новую жизнь старому модулюКупить морские контейнеры бу: даем новую жизнь старому модулю
26.07.2021 10:47 / Общество
Морские контейнеры – это стандартизированные модули, которые используют для транспортировки, краткосрочного и ...
Акции китайских компаний, занимающихся онлайн-обучением, резко упали после встряскиАкции китайских компаний, занимающихся онлайн-обучением, резко упали после встряски
26.07.2021 10:44 / Экономика
Главный сдвиг в политике происходит, когда власти пытаются облегчить финансовое давление, связанное с воспитан...


Поиск архива