Австралия о расследовании по делу отмывания денег на казино

Рейтинг: 1.6/5 (14 голосов)

Австралия о расследовании по делу отмывания денег на казино

07.06.2021 08:45 / Криминал / Прочли: 1147 человек

Австралия расширяет расследование казино в связи с возможным нарушением законов об отмывании денег.


Владельцы основных казино в пяти крупнейших городах Австралии в настоящее время проходят официальное расследование.

Национальный банк Австралии (NAB) и операторы казино Crown Resorts, Star Entertainment Group и SkyCity Entertainment Group включены в это расследование.

Расследование проводится регулятором по борьбе с отмыванием денег.

Компания Crown уже провела расследование на предмет возможных нарушений в ее казино в Мельбурне. Теперь ее казино в Перте также находиться под пристальным вниманием.

Компания не смогла открыть недавно построенное казино в Сиднее стоимостью 2,2 миллиарда австралийских долларов (1,2 миллиарда фунтов стерлингов; 1,7 миллиарда долларов) после того, как в начале этого года было заявлено, что компания не может иметь игровую лицензию в Новом Южном Уэльсе.

Расследование раскрыло информацию, что Crown «способствовала отмыванию денег, подвергая персонал риску задержания в иностранной юрисдикции и поддерживая коммерческие отношения с лицами», связанными с преступными группами в казино в других городах Австралии.

Комиссар по расследованию рекомендовал пересмотреть систему управления компанией, начиная с увольнения большей части совета директоров.

В течение многих лет Crown преследовали обвинения в незаконной деятельности, происходящей в ее казино, включая широко распространенное отмывание денег и игры для китайских игроков, связанных с организованными преступными группировками.

Star Entertainment Group, которая управляет единственным казино в Сиднее, в настоящее время также расследуется в отношении предполагаемых нарушений закона о должной осмотрительности клиентов.



Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Израиль обвиняет Иран в смертельной атаке нефтяного танкераИзраиль обвиняет Иран в смертельной атаке нефтяного танкера
31.07.2021 12:38 / В мире
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обвинил в случившемся «иранский терроризм»....
Covid в Австралии: изоляция Брисбена после случаев варианта ДельтаCovid в Австралии: изоляция Брисбена после случаев варианта Дельта
31.07.2021 12:21 / В мире
Власти Квинсленда призвали людей пройти тестирование, поскольку они отслеживают распространение вируса....
Переводчик-афганец из 4-й эскадрильи 2-го кавалерийского полка армииПереводчик-афганец из 4-й эскадрильи 2-го кавалерийского полка армии
30.07.2021 23:30 / В мире
США помогает допросить жителя деревни....
Пожары в Турции: огонь угрожает Мармарису и другим прибрежным курортамПожары в Турции: огонь угрожает Мармарису и другим прибрежным курортам
30.07.2021 23:22 / В мире
Тысячи пожарных активно борются с лесными пожарами в деревнях и на курортах Средиземноморского и Эгейского поб...
Смертельная атака нефтяного танкера в Аравийском мореСмертельная атака нефтяного танкера в Аравийском море
30.07.2021 23:18 / В мире
Два члена экипажа из Европы погибли в результате нападения на нефтяной танкер у берегов Омана в Аравийском мор...
Женщине предъявлено обвинение в нарушении покоя йеллоустонской матери гризлиЖенщине предъявлено обвинение в нарушении покоя йеллоустонской матери гризли
30.07.2021 23:11 / Криминал
Мать гризли и ее детеныш в Йеллоустонском национальном парке в 2017 году.Женщину из Иллинойса обвинили в наруш...
Россия пресекает попытки кубинцев войти в ЕС на надувных подушкахРоссия пресекает попытки кубинцев войти в ЕС на надувных подушках
30.07.2021 23:03 / В мире
Река Нарва с Эстонией слева и Россией справа впадает в Балтийское море.Трое отчаянных кубинцев пытались пересе...
Covid-19: премьер-министр Ирландии заявил, что для возвращения в офис не требуется джебCovid-19: премьер-министр Ирландии заявил, что для возвращения в офис не требуется джеб
29.07.2021 21:48 / Общество
Мишель Мартин говорит, что возвращение в офис - это возвращение средств к существованию....
Covid: приостановленные поставки российских вакцин вызывают возмущение во всем миреCovid: приостановленные поставки российских вакцин вызывают возмущение во всем мире
29.07.2021 21:40 / Общество
Поставки российской вакцины Sputnik V замечены в аэропорту.Миллионы получили обещанные российские вакцины Sput...
Миодраг Иванкович: мужчина заключен в тюрьму за попытку контрабанды кокаина Миодраг Иванкович: мужчина заключен в тюрьму за попытку контрабанды кокаина
29.07.2021 18:50 / Криминал
Министерство внутренних дел сообщило, что кокаин был обнаружен в грузовике, прибывшем из Кале....


Поиск архива