Австралия о расследовании по делу отмывания денег на казино

Владельцы основных казино в пяти крупнейших городах Австралии в настоящее время проходят официальное расследование.

Национальный банк Австралии (NAB) и операторы казино Crown Resorts, Star Entertainment Group и SkyCity Entertainment Group включены в это расследование.

Расследование проводится регулятором по борьбе с отмыванием денег.

Компания Crown уже провела расследование на предмет возможных нарушений в ее казино в Мельбурне. Теперь ее казино в Перте также находиться под пристальным вниманием.

Компания не смогла открыть недавно построенное казино в Сиднее стоимостью 2,2 миллиарда австралийских долларов (1,2 миллиарда фунтов стерлингов; 1,7 миллиарда долларов) после того, как в начале этого года было заявлено, что компания не может иметь игровую лицензию в Новом Южном Уэльсе.

Расследование раскрыло информацию, что Crown «способствовала отмыванию денег, подвергая персонал риску задержания в иностранной юрисдикции и поддерживая коммерческие отношения с лицами», связанными с преступными группами в казино в других городах Австралии.

Комиссар по расследованию рекомендовал пересмотреть систему управления компанией, начиная с увольнения большей части совета директоров.

В течение многих лет Crown преследовали обвинения в незаконной деятельности, происходящей в ее казино, включая широко распространенное отмывание денег и игры для китайских игроков, связанных с организованными преступными группировками.

Star Entertainment Group, которая управляет единственным казино в Сиднее, в настоящее время также расследуется в отношении предполагаемых нарушений закона о должной осмотрительности клиентов.