Задержаны аферисты, нанесшие государству 2 млрд. ущерба

Злоумышленники, отмывавшие деньги через электронные платежи неуплатой налогов  недобросовестных организаций нанесли государству ущерб на два миллиарда рублей. Организатором преступления стал 41-летний житель столицы.

Аферисты заключали фиктивные договоры на оказание несуществующих услуг, а, получив средства, с помощью электронной системы «банк-клиент» переводили их на свои расчетные счета в банке. Сотрудниками в подставных фирмах числились граждане, потерявшие паспорта. На эти «мертвые души» оформлялись пластиковые карты, на которые и поступала «зарплата».

Деньги обналичивались через банкоматы и возвращались в организации за вычетом 3,5 – 4,5 процентов за услуги, оказанные преступниками. За два года злоумышленники заработали более 200 миллионов рублей, нанеся своими действиями ущерб государству около 2 миллиардов рублей.

Текст:

И.Демидова