Задержаны аферисты, нанесшие государству 2 млрд. ущерба
Сотрудники Управления «К» МВД России и УЭБ столицы разоблачили группу аферистов, создавших сеть подставных фирм, заключавших фиктивные договора на вымышленные услуги.
Злоумышленники, отмывавшие деньги через электронные платежи неуплатой налогов недобросовестных организаций нанесли государству ущерб на два миллиарда рублей. Организатором преступления стал 41-летний житель столицы.
Аферисты заключали фиктивные договоры на оказание несуществующих услуг, а, получив средства, с помощью электронной системы «банк-клиент» переводили их на свои расчетные счета в банке. Сотрудниками в подставных фирмах числились граждане, потерявшие паспорта. На эти «мертвые души» оформлялись пластиковые карты, на которые и поступала «зарплата».
Читайте также: Гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали по делу о взятке в 80 млн рублей
Деньги обналичивались через банкоматы и возвращались в организации за вычетом 3,5 – 4,5 процентов за услуги, оказанные преступниками. За два года злоумышленники заработали более 200 миллионов рублей, нанеся своими действиями ущерб государству около 2 миллиардов рублей.
Текст:
И.Демидова
Комментарии