В столице и двух областях промышляли фиктивные банкиры
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных банковских операциях. Противоправную схему по обналичиванию денежных средств разработали братья 42-х и 33-х лет.
Злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и города Москвы пункты по приему от населения платежей за услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении. А поступившие безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ. По предварительным данным, теневой оборот превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.
Читайте также: Банки станут сами удерживать НДФЛ с вкладов: поправки прошли первое чтение в Госдуме
В отношении
организаторов и участников группы возбуждено уголовное дело по статьям
«Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или
участие в нем». В местах жительства и работы подозреваемых изъято большое
количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей
информации, наличных в различных валютах на сумму свыше 140 млн рублей.
13 фигурантов дела задержаны. Оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы и на возмещение ущерба потерпевшим.
Текст:А. Замятина
Комментарии