«Черные финансисты» отмывали по 500 миллионов рублей ежедневно

По некоторым данным, услугами этих криминальных банкиров и предпринимателей пользовались руководители целого ряда крупных государственных учреждений.

По словам руководителя пресс-службы ДЭБ МВД РФ Андрея Пилипчука, денежные средства через фирмы-однодневки переводились на банковские счета предпринимателей, а позже снимались в московских банкоматах.

Читайте также: Австралия о расследовании по делу отмывания денег на казино

За услуги преступники брали от 3,5 до 5 процентов от перечисляемой суммы, а за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов.

Как сообщил Пилипчук, в процессе криминальной деятельности участники группы подкупали различных чиновников, а также занимались финансированием одной из экстремистских организаций.

Для поимки преступников сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 10 обысков, в результате чего было изъято около 100 печатей фирм-однодневок и примерно 90 кредитных карт.

Читайте также: Сиднейские казино запретят наличные после скандала с отмыванием денег

В отношении четверых задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Текст:

М. Красин