Файлы FinCEN: под санкциями соратник Путина «отмыл миллионы» через Barclays

Рейтинг: 1.9/5 (30 голосов)

Файлы FinCEN: под санкциями соратник Путина «отмыл миллионы» через Barclays

20.09.2020 22:28 / Криминал / Прочли: 6433 человек

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг дружат с детства. Согласно просочившимся документам, один из ближайших друзей Владимира Путина мог использовать Barclays Bank в Лондоне для отмывания денег и уклонения от санкций.


Миллиардер Аркадий Ротенберг знает президента России с детства.
Финансовые ограничения или санкции были наложены на Ротенберга США и ЕС в 2014 году. Это означает, что западные банки могут столкнуться с серьезными последствиями за ведение дел с ним.
Barclays заявляет, что выполнила все свои юридические и нормативные обязанности.
Утечка конфиденциальных файлов - «отчетов о подозрительной деятельности» банков - показывает, как компании, которые, как считается, контролировал Ротенберг, вели секретные счета.
Документы, известные как файлы FinCEN, были просмотрены программой BBC Panorama.
В марте 2014 года США обрушились на Россию экономическими санкциями после аннексии Крыма на Украине.
Министерство финансов назначило 68-летнего Ротенберга и его 63-летнего брата Бориса «членами ближайшего окружения российского руководства».
В молодости пара тренировалась и тренировалась в том же зале дзюдо, что и Путин.
В последние годы компании Аркадия Ротенберга построили дороги, газопровод и электростанцию по контрактам, заключенным с российским государством.
Министерство финансов США заявило, что братья «поддерживали любимые проекты Путина» и «заработали миллиарды долларов на контрактах на «Газпром» и Зимние Олимпийские игры в Сочи, присужденные им Путиным».
В 2018 году США добавили сына Аркадия Ротенберга Игоря в список находящихся под санкциями лиц.
Цель санкций - отрезать поименованных людей от всей западной финансовой системы.
Тем не менее, похоже, что Ротенберги продолжали перемещать наличные через Великобританию и США.
В 2008 году Barclays открыл счет компании под названием Advantage Alliance.
Просочившиеся документы показывают, что в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие транзакции произошли после того, как на братьев Ротенберги наложили санкции.
В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance.
Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов.
В отчете отмечалось, что «секретность, анонимность и отсутствие регулирования создают среду, благоприятную для отмывания денег и уклонения от санкций». Аукционные дома в США и Великобритании «не задали элементарных вопросов» о покупателях искусства.
Несмотря на санкции, Аркадий, похоже, заплатил 7,5 млн долларов за картину Рене Магритта «Пуатрин».
17 июня 2014 года компания, связанная с Аркадием, отправила деньги из Москвы на счет Alliance Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил наличные продавцу в Нью-Йорк.
Текст: Т. Сокот


Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Никола Пельтц-Бекхэм трогательно поздравила отца с 83-летием: фото с вечеринки и реакция Бруклина Никола Пельтц-Бекхэм трогательно поздравила отца с 83-летием: фото с вечеринки и реакция Бруклина
01.07.2025 11:51 / Шоу-бизнес
Никола Пельтц-Бекхэм и ее муж Бруклин Бекхэм отметили день рождения ее отца - известного бизнесмена Нельсона П...
Иммиграция в Испанию: Полное Руководство для Переезда в 2025 ГодуИммиграция в Испанию: Полное Руководство для Переезда в 2025 Году
29.06.2025 04:31 / В мире
Испания — одна из самых привлекательных стран для иммиграции благодаря теплому климату, высокому уровню жизни ...
Смертельная ревность: в Башкортостане мужчина убил соперника из-за девушки в ночном клубеСмертельная ревность: в Башкортостане мужчина убил соперника из-за девушки в ночном клубе
26.06.2025 21:58 / Происшествия
В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве ...
Беременная Агата Муцениеце беременна и ждет третьего ребенка: фото актрисы с округлившимся животикомБеременная Агата Муцениеце беременна и ждет третьего ребенка: фото актрисы с округлившимся животиком
23.06.2025 13:29 / Шоу-бизнес
Актриса Агата Муцениеце снова готовится стать мамой. В своём Instagram* она опубликовала серию снимков. ...
"Нашли в мешках под сорняками": шокирующее убийство россиянки и её ребёнка в Риме
20.06.2025 19:14 / Происшествия
В пригороде Рима обнаружено тело россиянки и ее ребенка, подозрение пало на отца ребенка....
Брэд Питт на публике отстранился от Инес де Рамон: видео вызвало обсуждения в СетиБрэд Питт на публике отстранился от Инес де Рамон: видео вызвало обсуждения в Сети
19.06.2025 23:03 / Шоу-бизнес
Жест Брэда Питта по отношению к Инес де Рамон на публике вызвал шквал обсуждений....
"Позор для города": в Венеции вспыхнули протесты из-за свадьбы Джеффа Безоса
18.06.2025 20:15 / Шоу-бизнес
Свадьба миллиардера Джеффа Безоса вызвала возмущение среди жителей Венеции и бурную реакцию властей....
Анна Седокова срочно подала документы на наследство Яниса Тиммы — что известноАнна Седокова срочно подала документы на наследство Яниса Тиммы — что известно
17.06.2025 21:51 / Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова срочно подала заявление о вступлении в наследство своего покойного супруга, баскетболиста...
Как выбрать садовые качелиКак выбрать садовые качели
17.06.2025 01:24 / В мире
Рассматриваем материалы каркаса, посадочные места, подвес, тент и сезонное хранение, чтобы садовые качели служ...
В Кемерово на ходу прогремел взрыв в автобусе с пассажирами: что известно о пострадавшихВ Кемерово на ходу прогремел взрыв в автобусе с пассажирами: что известно о пострадавших
14.06.2025 20:33 / Происшествия
Во время движения автобус произошёл мощный взрыв. В салоне находились пассажиры. В результате трое человек пол...


Поиск архива