Файлы FinCEN: под санкциями соратник Путина «отмыл миллионы» через Barclays

Рейтинг: 1.9/5 (27 голосов)

Файлы FinCEN: под санкциями соратник Путина «отмыл миллионы» через Barclays

20.09.2020 22:28 / Криминал / Прочли: 5953 человек

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг дружат с детства. Согласно просочившимся документам, один из ближайших друзей Владимира Путина мог использовать Barclays Bank в Лондоне для отмывания денег и уклонения от санкций.


Миллиардер Аркадий Ротенберг знает президента России с детства.
Финансовые ограничения или санкции были наложены на Ротенберга США и ЕС в 2014 году. Это означает, что западные банки могут столкнуться с серьезными последствиями за ведение дел с ним.
Barclays заявляет, что выполнила все свои юридические и нормативные обязанности.
Утечка конфиденциальных файлов - «отчетов о подозрительной деятельности» банков - показывает, как компании, которые, как считается, контролировал Ротенберг, вели секретные счета.
Документы, известные как файлы FinCEN, были просмотрены программой BBC Panorama.
В марте 2014 года США обрушились на Россию экономическими санкциями после аннексии Крыма на Украине.
Министерство финансов назначило 68-летнего Ротенберга и его 63-летнего брата Бориса «членами ближайшего окружения российского руководства».
В молодости пара тренировалась и тренировалась в том же зале дзюдо, что и Путин.
В последние годы компании Аркадия Ротенберга построили дороги, газопровод и электростанцию по контрактам, заключенным с российским государством.
Министерство финансов США заявило, что братья «поддерживали любимые проекты Путина» и «заработали миллиарды долларов на контрактах на «Газпром» и Зимние Олимпийские игры в Сочи, присужденные им Путиным».
В 2018 году США добавили сына Аркадия Ротенберга Игоря в список находящихся под санкциями лиц.
Цель санкций - отрезать поименованных людей от всей западной финансовой системы.
Тем не менее, похоже, что Ротенберги продолжали перемещать наличные через Великобританию и США.
В 2008 году Barclays открыл счет компании под названием Advantage Alliance.
Просочившиеся документы показывают, что в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие транзакции произошли после того, как на братьев Ротенберги наложили санкции.
В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance.
Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов.
В отчете отмечалось, что «секретность, анонимность и отсутствие регулирования создают среду, благоприятную для отмывания денег и уклонения от санкций». Аукционные дома в США и Великобритании «не задали элементарных вопросов» о покупателях искусства.
Несмотря на санкции, Аркадий, похоже, заплатил 7,5 млн долларов за картину Рене Магритта «Пуатрин».
17 июня 2014 года компания, связанная с Аркадием, отправила деньги из Москвы на счет Alliance Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил наличные продавцу в Нью-Йорк.
Текст: Т. Сокот


Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
 Австралия переносит винный спор с Китаем в ВТО Австралия переносит винный спор с Китаем в ВТО
19.06.2021 19:13 / Общество
Китай обвинил Австралию в незаконных "демпинговых" практиках....
Майк Пенс: бывший вице-президент бренда Hecklers, оказался предателемМайк Пенс: бывший вице-президент бренда Hecklers, оказался предателем
19.06.2021 18:51 / Политика
Майк Пенс объявил себя «христианином, консерватором и республиканцем» на мероприятии....
Covid: Италия вводит карантин для путешественников из ВеликобританииCovid: Италия вводит карантин для путешественников из Великобритании
18.06.2021 22:50 / В мире
Италия вводит пятидневный карантин Covid для путешественников из Великобритании с понедельника на фоне опасени...
Афганистан: могут ли гранаты стать источником энергии для экономики?Афганистан: могут ли гранаты стать источником энергии для экономики?
18.06.2021 21:13 / Общество
Сборщик фруктов во время сбора урожая недалеко от южного города Кандагар....
 Алие Косиа: либерийец осужден за военные преступления в швейцарском суде Алие Косиа: либерийец осужден за военные преступления в швейцарском суде
18.06.2021 20:55 / Криминал
Повстанцы, верные полководцу Чарльзу Тейлору из Национального патриотического фронта Либерии (НПФЛ), занимают ...
Коронавирус: обзор событийКоронавирус: обзор событий
18.06.2021 20:39 / Общество
ЕС проиграл судебную тяжбу в Брюсселе за то, чтобы заставить англо-шведского производителя лекарств AstraZenec...
Apple Daily: полиция Гонконга попала в заголовки газетApple Daily: полиция Гонконга попала в заголовки газет
18.06.2021 20:18 / Общество
Жители Гонконга скупили копии Apple Daily через день после того, как полиция провела обыск в редакции новостей...
Brexit: Великобритания просит ЕС продлить льготный период для экспорта охлажденного мясаBrexit: Великобритания просит ЕС продлить льготный период для экспорта охлажденного мяса
17.06.2021 23:18 / Экономика
Великобритания обратилась к ЕС с просьбой продлить льготный период для охлажденного мяса до конца сентября....
Obamacare: Верховный суд США поддерживает закон о доступном здравоохраненииObamacare: Верховный суд США поддерживает закон о доступном здравоохранении
17.06.2021 22:29 / Политика
Суд поддержал закон большинством в 7–2 голосов....
Крупные австралийские банки пострадали из-за отключения веб-сайтовКрупные австралийские банки пострадали из-за отключения веб-сайтов
17.06.2021 12:22 / Финансы
Из-за отключения пострадали крупные австралийские кредиторы, в том числе Банк Содружества....


Поиск архива