Файлы FinCEN: под санкциями соратник Путина «отмыл миллионы» через Barclays

Миллиардер Аркадий Ротенберг знает президента России с детства.

Финансовые ограничения или санкции были наложены на Ротенберга США и ЕС в 2014 году. Это означает, что западные банки могут столкнуться с серьезными последствиями за ведение дел с ним.

Barclays заявляет, что выполнила все свои юридические и нормативные обязанности.

Утечка конфиденциальных файлов - «отчетов о подозрительной деятельности» банков - показывает, как компании, которые, как считается, контролировал Ротенберг, вели секретные счета.

Документы, известные как файлы FinCEN, были просмотрены программой BBC Panorama.

В марте 2014 года США обрушились на Россию экономическими санкциями после аннексии Крыма на Украине.

Министерство финансов назначило 68-летнего Ротенберга и его 63-летнего брата Бориса «членами ближайшего окружения российского руководства».

В молодости пара тренировалась и тренировалась в том же зале дзюдо, что и Путин.

В последние годы компании Аркадия Ротенберга построили дороги, газопровод и электростанцию по контрактам, заключенным с российским государством.

Министерство финансов США заявило, что братья «поддерживали любимые проекты Путина» и «заработали миллиарды долларов на контрактах на «Газпром» и Зимние Олимпийские игры в Сочи, присужденные им Путиным».

В 2018 году США добавили сына Аркадия Ротенберга Игоря в список находящихся под санкциями лиц.

Цель санкций - отрезать поименованных людей от всей западной финансовой системы.

Тем не менее, похоже, что Ротенберги продолжали перемещать наличные через Великобританию и США.

В 2008 году Barclays открыл счет компании под названием Advantage Alliance.

Просочившиеся документы показывают, что в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие транзакции произошли после того, как на братьев Ротенберги наложили санкции.

В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance.

Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов.

В отчете отмечалось, что «секретность, анонимность и отсутствие регулирования создают среду, благоприятную для отмывания денег и уклонения от санкций». Аукционные дома в США и Великобритании «не задали элементарных вопросов» о покупателях искусства.

Несмотря на санкции, Аркадий, похоже, заплатил 7,5 млн долларов за картину Рене Магритта «Пуатрин».

17 июня 2014 года компания, связанная с Аркадием, отправила деньги из Москвы на счет Alliance Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил наличные продавцу в Нью-Йорк.

Текст: Т. Сокот