Файлы FinCEN: под санкциями соратник Путина «отмыл миллионы» через Barclays

Рейтинг: 2.1/5 (16 голосов)

Файлы FinCEN: под санкциями соратник Путина «отмыл миллионы» через Barclays

20.09.2020 22:28 / Криминал / Прочли: 1069 человек

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг дружат с детства. Согласно просочившимся документам, один из ближайших друзей Владимира Путина мог использовать Barclays Bank в Лондоне для отмывания денег и уклонения от санкций.


Миллиардер Аркадий Ротенберг знает президента России с детства.
Финансовые ограничения или санкции были наложены на Ротенберга США и ЕС в 2014 году. Это означает, что западные банки могут столкнуться с серьезными последствиями за ведение дел с ним.
Barclays заявляет, что выполнила все свои юридические и нормативные обязанности.
Утечка конфиденциальных файлов - «отчетов о подозрительной деятельности» банков - показывает, как компании, которые, как считается, контролировал Ротенберг, вели секретные счета.
Документы, известные как файлы FinCEN, были просмотрены программой BBC Panorama.
В марте 2014 года США обрушились на Россию экономическими санкциями после аннексии Крыма на Украине.
Министерство финансов назначило 68-летнего Ротенберга и его 63-летнего брата Бориса «членами ближайшего окружения российского руководства».
В молодости пара тренировалась и тренировалась в том же зале дзюдо, что и Путин.
В последние годы компании Аркадия Ротенберга построили дороги, газопровод и электростанцию по контрактам, заключенным с российским государством.
Министерство финансов США заявило, что братья «поддерживали любимые проекты Путина» и «заработали миллиарды долларов на контрактах на «Газпром» и Зимние Олимпийские игры в Сочи, присужденные им Путиным».
В 2018 году США добавили сына Аркадия Ротенберга Игоря в список находящихся под санкциями лиц.
Цель санкций - отрезать поименованных людей от всей западной финансовой системы.
Тем не менее, похоже, что Ротенберги продолжали перемещать наличные через Великобританию и США.
В 2008 году Barclays открыл счет компании под названием Advantage Alliance.
Просочившиеся документы показывают, что в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие транзакции произошли после того, как на братьев Ротенберги наложили санкции.
В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance.
Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов.
В отчете отмечалось, что «секретность, анонимность и отсутствие регулирования создают среду, благоприятную для отмывания денег и уклонения от санкций». Аукционные дома в США и Великобритании «не задали элементарных вопросов» о покупателях искусства.
Несмотря на санкции, Аркадий, похоже, заплатил 7,5 млн долларов за картину Рене Магритта «Пуатрин».
17 июня 2014 года компания, связанная с Аркадием, отправила деньги из Москвы на счет Alliance Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил наличные продавцу в Нью-Йорк.
Текст: Т. Сокот


Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Крым наиболее проблемный регион по нехватке водыКрым наиболее проблемный регион по нехватке воды
19.01.2021 08:56 / В мире
Крым признали регионом России с самыми большими по объёму потерями воды при доставке к потреблению. Это свидет...
Молодые тунисцы бунтуют третью ночь в тяжелом положенииМолодые тунисцы бунтуют третью ночь в тяжелом положении
18.01.2021 11:43 / В мире
Демонстранты блокируют улицу во время столкновений с силами безопасности в пригороде города Эттадхамен в Тунис...
Гана сообщает о новых вариантах Covid-19 по мере роста числа случаев заболеванияГана сообщает о новых вариантах Covid-19 по мере роста числа случаев заболевания
18.01.2021 11:39 / В мире
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявила, что в стране зарегистрированы новые варианты Covid-19 в своем главном...
Трагедия на улице в Назрани: взорвался автомобильТрагедия на улице в Назрани: взорвался автомобиль
18.01.2021 11:23 / Происшествия
Это происшествие произошло ранее в Ингушетии в Назрани на улице Насыр-Кортская у дома 35. Здесь взорвался авто...
Врачи об «оживающих» после «смерти» пациентахВрачи об «оживающих» после «смерти» пациентах
18.01.2021 11:20 / Общество
Ранее в больнице в Курской области помещенная в морг 81-летняя пациентка Зинаида Кононова очнулась. Она практи...
Ли Джэ Ён: наследник Samsung получил тюремный срок за скандал о взяточничествеЛи Джэ Ён: наследник Samsung получил тюремный срок за скандал о взяточничестве
18.01.2021 11:14 / Криминал
Наследник Samsung Ли Чжэ Ён был приговорен к двум годам и шести месяцам тюремного заключения судом Южной Кореи...
Forbes о состоянии главы Amazon Джеффа Безоса: оно достигло 200 миллиардов долларовForbes о состоянии главы Amazon Джеффа Безоса: оно достигло 200 миллиардов долларов
18.01.2021 11:06 / Общество
Согласно обнародованным данным Forbes состояние богатейшего человека в мире, американской корпорации Amazon Дж...
На археологических раскопках Египта обнаружены храм и гробы На археологических раскопках Египта обнаружены храм и гробы
18.01.2021 11:02 / Наука
Рабочие у недавно открытого погребального храма на археологическом участке Саккара в Гизе, Египет....
Инаугурация Байдена: в укрепленных государственных зданиях США проходят небольшие акции протестаИнаугурация Байдена: в укрепленных государственных зданиях США проходят небольшие акции протеста
18.01.2021 10:46 / Политика
Вооруженные группы переходят улицу во время митинга перед закрытым Капитолием штата Техас в Остине, штат Техас...
Специалисты прогнозируют падение ВВП России на 5,5%Специалисты прогнозируют падение ВВП России на 5,5%
18.01.2021 10:28 / Экономика
Учитывая прогноз международного рейтингового агентства Moody's, ВВП России в 2020 году упал на 5,5%, в то врем...

Источник: LadyVenus.ru

Поиск архива
     
Look here: Howfacecare.com health for woman.