Минфин США подтвердил введение санкций против «курьера мафии» Григория Лепса

По словам Саливана, такое уведомление должно было быть направлено российским властям через Посольство США в России. Между тем Валерий Этнюков, официальный представитель МВД РФ в Вашингтоне, сообщил о том, что с ним перед введением санкций в отношении российских граждан никто из американских властей не консультировался.

Григорий Лепс попал под санкции США по подозрению в принадлежности к преступному евразийскому синдикату «Братский круг». Компанию певцу составили ранее шесть человек: Игорь Штыков и Вадим Лялин, имеющих паспорта России; гражданин Узбекистана Сергей Москаленко; гражданин Израиля Яков Рыбальского; Артур Бадалян и Григорий Лепсверидзе (проживает в Таиланде), гражданство которых не указывается.

Всех этих людей американские власти подозревают в связях с влиятельными членами преступных группировок Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым, которые уже с февраля 2012 года находятся в «черных списках» США.

Григорию Лепсу, а власти США, по словам Салливана, знают, что это известный российский исполнитель, американцы отвели в преступном синдикате «Братский круг» особую роль - роль «курьера для доставки денег от имени Леонтьева».

Напомним, синдикат «Братский труд» еще в 2011 году был отнесен президентом США к «существенным транснациональным организованным преступным группировкам». Тогда же Барак Обама дал поручение Минфину США «подорвать и воспретить глобальные криминальные операции» этого преступного сообщества.

Стоит напомнить, что у человека из «черного списка» Минфина США блокируются все активы в Соединенных Штатах и вводится запрет на его деловые контакты с американскими гражданами.

По словам Салливана, пока у него нет информации о наличие каких-либо активов в США у шести граждан, попавших под санкции, так как нынешнее уведомление об этом является лишь указанием для банков, которые должны проверить списки своих клиентов. Поэтому информация об активах лиц из «черного списка» Минфина США поступает чуть позже. При этом в Вашингтоне уверены, что аналогичные проверки в отношении «подозрительных лиц» устраивают не только американские, но и иностранные банки.

Текст:

Ю. Орлов