15 млрд рублей обналичила через «Почту России» организованная группа мошенников

В операции по обезвреживанию мошенников, занимавшихся обналичиванием денег через систему электронных переводов ФГУП «Почта России», участвовали сотрудники следственной части ГУ МВД России по ЦФО и Главного управления экономической безопасности МВД РФ.

Всего было задержано 6 человек, подозреваемых в том, что они организовали «теневые» финансовые операции с годовым оборотом более 15 миллиардов рублей. Четверо из задержанных были отпущены под подписку о невыезде. Еще двоих, вероятно, ждет по решению суда арест.

Схема обналичивания денег была довольно проста: мошенники через систему электронных переводов ФГУП «Почта России» переводили значительные суммы на счета фиктивных фирм, а затем за небольшой процент обналичивали эти деньги в отделениях ФГУП «Почта России» и передавали их заказчикам - «убыток» от этих операций составлял не более 2,5%.

В ходе обысков у подозреваемых и в отделениях ФГУП «Почта России» было изъято более 100 печатей различных ведомств, в том числе: учреждений почтовой связи, московских нотариусов и даже инспекций ФНС России по Москве. Кроме того, были изъяты 129 миллионов рублей, учредительные документы на фирмы-однодневки и другие документы и предметы, уличающие подозреваемых в совершении этого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы.

Текст:

Ю. Орлов