В Подмосковье задержан кавказец, незаконно обналичивший более 5 млрд рублей
Лидер группировки злоумышленников, незаконно обналичивший за три месяца этого года порядка 5 миллиардов рублей, задержан в Подмосковье.
Операцию по поимке злоумышленника провела подмосковная полиция, сообщает агентство «Интерфакс».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, задержанный является уроженцем Грузии, но, на момент задержания, имел два гражданства: России и Израиля. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят допрос преступника с целью установления личностей и возможного места нахождения его подельников.
По данным полиции, в период с июля по сентябрь текущего года банда злоумышленников обналичила порядка 5 миллиардов рублей, при этом доход махинаторов составил около 129 миллионов российских рублей.
Заказы на обнал денег поступали от клиентов под видом оплаты за оказание различных услуг или оплату несуществующего товара, уточнили в МВД. Комиссия горе-бизнесменов составляла 2,5%, после вычета которой, деньги возвращали заказчику.
Во время обыска и задержания у лидера преступников было изъято около 53 миллионов рублей, печати и штампы различных организаций, бланки почтовых переводов, а также главное орудие преступления – ключ доступа к системе «клиент-банк».
На данный момент, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность.
Текст:
А. Арсентьева
Комментарии