В Москве задержали организаторов подпольных банков
Незаконный доход подпольных банкиров, задержанных в столице, составлял 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-центр ГУ МВД России по Москве.
В результате проведения 17 обысков
у троих подозреваемых были изъяты 50 печатей коммерческих предприятий,
"черная" бухгалтерия и более 30 миллионов рублей.
Трое мужчин,
подозреваемых в организации подпольных банков, на данный момент помещены под
домашний арест.
Читайте также: Гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали по делу о взятке в 80 млн рублей
Следователи
установили, что преступная группа, проводившая незаконную банковскую
деятельность, действовала в Москве с 2010 года. Подпольные банкиры с помощью расчетных
счетов фирм-однодневок и фиктивных платежных поручений обналичивали денежные средства с большой выгодой для себя.
По данному факту возбуждено
уголовное дело (незаконная банковская деятельность). В качестве максимального
наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.
Текст:
О. Новосад
Комментарии