В Москве задержали организаторов подпольных банков
Незаконный доход подпольных банкиров, задержанных в столице, составлял 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-центр ГУ МВД России по Москве.
В результате проведения 17 обысков
у троих подозреваемых были изъяты 50 печатей коммерческих предприятий,
"черная" бухгалтерия и более 30 миллионов рублей.
Трое мужчин,
подозреваемых в организации подпольных банков, на данный момент помещены под
домашний арест.
Следователи
установили, что преступная группа, проводившая незаконную банковскую
деятельность, действовала в Москве с 2010 года. Подпольные банкиры с помощью расчетных
счетов фирм-однодневок и фиктивных платежных поручений обналичивали денежные средства с большой выгодой для себя.
По данному факту возбуждено
уголовное дело (незаконная банковская деятельность). В качестве максимального
наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.
Текст:
О. Новосад
Материалы
сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18
лет
Финансовая тишина: как построить защиту и заставить деньги работать с помощью ПИФов
Как получить промокод Яндекс Маркета на первый заказ
Почему кеды Golden Goose такие дорогие?
Суррогатное материнство в Москве: путь к родительству или юридический квест?
Образование, которое работает: выбираем курсы с умом
Модернизация периметра без остановки производства: как заменить старое ограждение на 3D-забор
Аллергия на пыль: чек-лист по выбору техники с HEPA-фильтрами и мойками воздуха для здорового дома
Экономьте с умом: гид по лучшим предложениям Sima-Land в феврале-марте 2026
Как выбрать удобные и стильные кроссовки для мальчиков
Футболки премиум класса женские: Как выбрать идеальную модель для комфортного и стильного образа