МВД: более 100 млрд рублей вывел в теневой сектор экономики лидер столичной ОПГ
На сайте МВД РФ в среду, 3 апреля, появилась информация о том, что по решению Солнцевского районного суда Москвы в рамках уголовного дела по статье «Организация преступного сообщества» заключён под стражу руководитель частной охранной организации «Карат-1» Магомедрасул Каратов, задержанный на прошлой неделе с сообщниками в аэропорту «Внуково» при получении из Дагестана 500 миллионов рублей.
По данным следствия, частное охранное предприятие «Карат» последние семь лет было задействовано в криминальной схеме по нелегальной инкассации теневых денежных средств. Руководитель этой компании подозревается в том, что в составе межрегиональной организованной преступной группы всё это время без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимался незаконными банковскими операциями, в том числе переводами по поручению юридических и физических лиц, незаконными обналичиванием и транспортировкой денег.
В настоящее время следственным департаментом МВД России впервые в ходе расследования преступления связанного с незаконной банковской деятельностью, возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Только по предварительным данным за годы деятельности этой ОПГ её члены вывели в теневой сектор экономики более 100 миллиардов рублей.
Читайте также: В Красноярске сожитель спрятал тело убитой девушки в чемодан и вывез в гараж
Осталось напомнить, что Магомедрасул Каратов вместе с сообщниками в результате спецоперации был задержан на прошлой неделе в столичном аэропорту при получении суммы более 500 миллионов рублей, отправленной из Дагестана под видом печатной продукции.
Текст:
Ю. Орлов
Комментарии