МВД: более 100 млрд рублей вывел в теневой сектор экономики лидер столичной ОПГ

По данным следствия, частное охранное предприятие «Карат» последние семь лет было задействовано в криминальной схеме по нелегальной инкассации теневых денежных средств. Руководитель этой компании подозревается в том, что в составе межрегиональной организованной преступной группы всё это время без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимался незаконными банковскими операциями, в том числе переводами по поручению юридических и физических лиц, незаконными обналичиванием и транспортировкой денег.

В настоящее время следственным департаментом МВД России впервые в ходе расследования преступления связанного с незаконной банковской деятельностью, возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Только по предварительным данным за годы деятельности этой ОПГ её члены вывели в теневой сектор экономики более 100 миллиардов рублей.

Осталось напомнить, что Магомедрасул Каратов вместе с сообщниками в результате спецоперации был задержан на прошлой неделе в столичном аэропорту при получении суммы более 500 миллионов рублей, отправленной из Дагестана под видом печатной продукции.

Текст:

Ю. Орлов