Турецкого бизнесмена в Подмосковье задержали за незаконный вывод крупных сумм
В поселке Горки-2 Московской области 24 декабря задержан турецкий бизнесмен, учредитель большой строительной компании, возводившей различные объекты в столице РФ. Предпринимателя подозревают в незаконном переводе в наличные средства более 25 миллионов рублей посредством фирм-однодневок.
В отношении гражданина Турции возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой»). Основатель крупной строительной компании стал фигурантом уголовного дела. Иностранец, участвовавший в сооружении ряда объектов в Москве, задержан в Одинцовском районе Подмосковья, в поселке Горки-2.
Читайте также: ЧП в Тунисе: задержано турецкое судно с грузом из России
По данным источника в
правоохранительных органах, турецкий бизнесмен в период с 2014 года по
настоящее время через фирмы-однодневки осуществил обналичивание денег на сумму
26 млн рублей. Такая деятельность, по версии следствия, является
противозаконной.
Текст:
А. Замятина
Комментарии