Московские «банкиры» незаконно обналичили 100 млрд рублей

Злоумышленники создали около сотни «фирм-однодневок» в различных регионах России, на счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства. Обналичивали деньги с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы в Дагестане. По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики было выведено несколько десятков миллиардов рублей.

Сотрудниками полиции в столице и Московской области провели обыски в домах и офисных помещений подозреваемых, изъяли печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, «черновую» бухгалтерию и наличные деньги в сумме 20 млн рублей. Четверо активных участника группы на данным момент задержаны.

Текст:

О. Новосад