В Москве и Омске «черные банкиры» присвоили сотни миллионов рублей
Московская полиция задержала трех сотрудников офисов «Русстройбанка» по обвинению в незаконной банковской деятельности. Как рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Андрей Галиакберов, в период с февраля 2010-го по сентябрь 2014 года подозреваемые оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денег, кассовому обслуживанию физических лиц, используя реквизиты фиктивных фирм.
По данным полиции, «черные банкиры» на протяжении своей незаконной деятельности заработали более 100 миллионов рублей. Такое вознаграждение махинаторы получили в виде процентов от суммы сделок.
Против нелегальных
банкиров возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская
деятельность, совершенная организованной группой»). Двое подозреваемых взяты под
домашний ареста, третья участница группы находится на подписке о невыезде.
А суд в Омске арестовал
четверых местных жителей тоже за незаконную банковскую деятельность в составе
преступного сообщества. По данным следствия и областной прокуратуры, «черными
банкирами» руководил 42-летний Станислав Мацелевич. Обвиняемые незаконно обналичивали
денежные средства, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы. Они
получили доход свыше 390 миллионов рублей.
Текст:
А. Замятина
Материалы
сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18
лет
Как забортавать литой диск в домашних условиях
Дом из газобетона: тепло, влажность, отделка и частые ошибки при строительстве
Какие ошибки работодатели совершают при поиске сотрудников
Как заказывать продукты онлайн: гид по выбору доставки
Школьная форма в Казахстане: требования и рекомендации по выбору
Как сегодня работают с криптовалютой в России без риска
Обмен Т-Банк на Bitcoin: ключевые нюансы процесса
Игровые автоматы в демо версии: доступные механики слотов
Можно ли продать iPhone без Face ID?
Сауна с бассейном: отдых для всей семьи и праздник без хлопот