Файлы FinCEN: под санкциями соратник Путина «отмыл миллионы» через Barclays

Рейтинг: 1.9/5 (21 голосов)

Файлы FinCEN: под санкциями соратник Путина «отмыл миллионы» через Barclays

20.09.2020 22:28 / Криминал / Прочли: 4159 человек

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг дружат с детства. Согласно просочившимся документам, один из ближайших друзей Владимира Путина мог использовать Barclays Bank в Лондоне для отмывания денег и уклонения от санкций.


Миллиардер Аркадий Ротенберг знает президента России с детства.
Финансовые ограничения или санкции были наложены на Ротенберга США и ЕС в 2014 году. Это означает, что западные банки могут столкнуться с серьезными последствиями за ведение дел с ним.
Barclays заявляет, что выполнила все свои юридические и нормативные обязанности.
Утечка конфиденциальных файлов - «отчетов о подозрительной деятельности» банков - показывает, как компании, которые, как считается, контролировал Ротенберг, вели секретные счета.
Документы, известные как файлы FinCEN, были просмотрены программой BBC Panorama.
В марте 2014 года США обрушились на Россию экономическими санкциями после аннексии Крыма на Украине.
Министерство финансов назначило 68-летнего Ротенберга и его 63-летнего брата Бориса «членами ближайшего окружения российского руководства».
В молодости пара тренировалась и тренировалась в том же зале дзюдо, что и Путин.
В последние годы компании Аркадия Ротенберга построили дороги, газопровод и электростанцию по контрактам, заключенным с российским государством.
Министерство финансов США заявило, что братья «поддерживали любимые проекты Путина» и «заработали миллиарды долларов на контрактах на «Газпром» и Зимние Олимпийские игры в Сочи, присужденные им Путиным».
В 2018 году США добавили сына Аркадия Ротенберга Игоря в список находящихся под санкциями лиц.
Цель санкций - отрезать поименованных людей от всей западной финансовой системы.
Тем не менее, похоже, что Ротенберги продолжали перемещать наличные через Великобританию и США.
В 2008 году Barclays открыл счет компании под названием Advantage Alliance.
Просочившиеся документы показывают, что в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие транзакции произошли после того, как на братьев Ротенберги наложили санкции.
В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance.
Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов.
В отчете отмечалось, что «секретность, анонимность и отсутствие регулирования создают среду, благоприятную для отмывания денег и уклонения от санкций». Аукционные дома в США и Великобритании «не задали элементарных вопросов» о покупателях искусства.
Несмотря на санкции, Аркадий, похоже, заплатил 7,5 млн долларов за картину Рене Магритта «Пуатрин».
17 июня 2014 года компания, связанная с Аркадием, отправила деньги из Москвы на счет Alliance Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил наличные продавцу в Нью-Йорк.
Текст: Т. Сокот


Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
 О том, что над Тихим океаном истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США О том, что над Тихим океаном истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США
10.04.2021 13:22 / Наука
Речь идет о российском истребителе МиГ-31. По причине приближения к границам РФ стратегического самолета-разве...
О взрывах в районе газовых объектов Афганистана О взрывах в районе газовых объектов Афганистана
10.04.2021 12:10 / В мире
Речь идет о взрывах в городе Герат, Северо-Запад Афганистана. Здесь сегодня прогремели взрывы. Они были слышны...
Аналитики о волне отзывов лицензий у банковАналитики о волне отзывов лицензий у банков
10.04.2021 11:50 / Экономика
Аналитики банковской сферы прогнозировали увеличение темпов отзыва лицензий у банков. Эта ситуация актуальна в...
Об активности сахалинского вулкана Эбеко: исполин выбросил пепел на 3 кмОб активности сахалинского вулкана Эбеко: исполин выбросил пепел на 3 км
10.04.2021 11:48 / В мире
Речь идет об расположенном на острове Парамушир затухающем стратовулкане Эбеко, который выбросил пепел на высо...
О взрыве на газопроводе в районе Дамаска: основная причина случившегося: - отключение электричества по всей СирииО взрыве на газопроводе в районе Дамаска: основная причина случившегося: - отключение электричества по всей Сирии
09.04.2021 22:09 / Происшествия
Инцидент произошел раннее. Это был взрыв газопровода в районе Дамаска. Он оказался причиной отключения электри...
Ученые о том, что загрязнение воздуха провоцирует не только инфаркты, но и сахарный диабет и инсультыУченые о том, что загрязнение воздуха провоцирует не только инфаркты, но и сахарный диабет и инсульты
09.04.2021 22:04 / Наука
Кардиологи из американского университета Case Western Reserve в Кливленде уверены, что рост сердечно-сосудисты...
Инцидент у острова Русский: акула напала на рыбаков Инцидент у острова Русский: акула напала на рыбаков
09.04.2021 13:10 / Общество
Это происшествие произошло возле Владивостока. Акула атаковала резиновую моторную лодку. ...
Трагедия в Монголии: солдаты убили начальника караулаТрагедия в Монголии: солдаты убили начальника караула
09.04.2021 13:03 / Криминал
Эта трагедия произошла в Монголии. Учасники происшествия - два солдата срочной службы. Они, находясь в карауле...
В планах Японии и ОАЭ сотрудничество в области водородных технологийВ планах Японии и ОАЭ сотрудничество в области водородных технологий
09.04.2021 11:59 / В мире
В четверг, 8 апреля, Япония и Объединенные Арабские Эмираты/...
Ирану удалось освободить удерживаемый с 4 января южнокорейский танкерИрану удалось освободить удерживаемый с 4 января южнокорейский танкер
09.04.2021 11:36 / В мире
Иран смог освободить задержанный ранее в январе в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi с его эк...

Источник: LadyVenus.ru

Поиск архива
     
Look here: Howfacecare.com health for woman.